女子银行大额取款牵出多起诈骗案，警方现场扣押上百万涉诈现金

发布时间：2024-11-01 11:34:40 来源：佛山市某某投资咨询培训中心 作者：热点

天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时，行大现场因其神色紧张、款牵扣押资金流水存在异常，出多湖北某某代理运营部银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。起诈

经渝北警方迅速调查，骗案李某名下银行卡涉及9起诈骗案件，警方金共骗取25人资金。上百渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点，诈现将李某抓获并立案侦查，行大现场湖北某某代理运营部现场扣押涉诈现金1179690元。款牵扣押

嫌疑人李某指认涉诈资金 渝北区公安分局供图

澎湃新闻10月6日从渝北区公安分局了解到，出多该局9月24日已向5名受害人发还了约43万元受骗资金，起诈后续将依法对其余受害者进行返还，骗案并深挖李某背后的警方金洗钱团伙。李某目前已被采取刑事强制措施。上百

据渝北区公安分局工作人员介绍，该局在重庆市公安局刑侦总队指导下，成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件，犯罪嫌疑人当场落网，现场扣押涉诈资金117万余元。

这起案件源于天津籍女子李某9月13日在渝北区某银行网点办理大额取款业务，银行工作人员发现李某神态紧张，且其使用的银行账户资金流水异常。银行工作人员当面询问时，李某闪烁其词，银行随即将线索通报至渝北区反诈骗中心。

渝北区反诈骗中心接到这条可疑涉诈线索后，渝北区公安分局刑侦支队民警在研判后，联合辖区宝圣湖派出所第一时间出警到银行网点，将正在取款的李某抓获并立案侦查，现场扣押涉诈现金1179690元。

警方调查发现，李某今年6月到重庆，在境外洗钱团伙引导下，在重庆打着从事经营活动的幌子，以此在多家银行开立个人账户、POS机、商户收款二维码等，8月28日起，利用POS机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金，并利用个人银行卡进行转移。

李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件，被诈骗受害者共25人，其中5名受害人已在公安机关已报案，其余20名受害者，渝北分局已联系其向案发地公安机关报警。据了解，25名受害者被诈骗的方式有虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等。

渝北区公安分局工作人员说，该局于9月24日向5名报案的受害人发还了受骗资金约43万元。目前嫌疑人李某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

渝北区公安分局对涉诈资金进行发还 渝北区公安分局供图

被骗16万元的湖南籍受害者杨先生在发还仪式现场拿到钱后激动不已，他双手颤抖着说，骗子打着消协为假冒伪劣商品退款的名义，还出示了“红头文件”，骗走了他16万元，“这是辛辛苦苦多年攒下的积蓄，当时想死的心都有了！”

杨先生说，他压根没想到这笔钱能被追回，当渝北公安打来电话给他时，他还以为是另一拨骗子。“以后一定会以亲身经历宣传反诈！”

渝北区公安分局工作人员表示，该局后续将依法对其余受害者的资金进行返还，并深挖李某背后的洗钱团伙。今年以来，渝北公安分局共计抓获涉诈犯罪嫌疑人82人，帮助全国受害者追回被骗资金达489.67万元，比去年全年多347.81万元。

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